Blanchiment

Le blanchiment est l’action de dissimuler la provenance d’argent acquis de manières illégales. Il est rendu possible par le recours à des schémas complexes de dissimulation grâce à l’utilisation de paradis fiscaux et de sociétés écrans. La société civile, ONG, lanceurs d’alerte et journalistes, soulignent régulièrement les conséquences économiques et sociales de telles pratiques. En effet, celles-ci permettent aux acteurs économiques de cacher l’origine potentiellement frauduleuse de leur revenu ou chiffre d’affaire (corruption, blanchiment). L’opacité et les montages sont en outre des leviers pour assurer l’impunité en exportant les impacts néfastes des activités dans des juridictions peu regardantes.
Sherpa dénonce et signale les manquements des professionnels à leurs obligations de vigilance dans la lutte contre le blanchiment ainsi que le recours systématique aux montages offshore pour blanchir les fonds illicites et les infractions en France et dans les Etats membres de l’Union européenne.

Biens Mal Acquis libanais : ouverture d’une enquête préliminaire à la suite de la plainte de Sherpa

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Plainte pour blanchiment et recel aggravés de corruption contre la BNP Paribas, la Société Générale, Natixis, le CIC et Rivage Investment

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« Biens mal acquis » : Rifaat al-Assad, oncle du président syrien, condamné en France notamment pour blanchiment

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Retour sur le procès Rifaat Al Assad, étape historique contre les Biens Mal Acquis

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“Biens mal acquis”: Rifaat al-Assad, oncle du président syrien, mis en examen à Paris

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Paris, 28 juin 2016 C’est une nouvelle avancée dans une affaire de “biens mal acquis”: l’ancien vice-président de...

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