Blanchiment

Retour sur le procès Rifaat Al Assad, étape historique contre les Biens Mal Acquis

Le 20 décembre 2019

C’est à la suite d’une plainte déposée par Sherpa en 2013 que les poursuites à l’encontre de Rifaat Al Assad ont été lancées, pour finalement aboutir à un procès historique qui aura permis de placer la répression du blanchiment d’argent au cœur des débats. Du 9 au 17 décembre s’est tenu le procès contre Rifaat […]

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« Biens mal acquis »: Rifaat al-Assad, oncle du président syrien, mis en examen à Paris

Le 28 juin 2016

Rifaat Al Assad
Paris, 28 juin 2016 C’est une nouvelle avancée dans une affaire de « biens mal acquis »: l’ancien vice-président de Syrie Rifaat al-Assad, oncle de Bachar al-Assad, a été mis en examen à Paris, soupçonné d’avoir bâti sa fortune immobilière en France grâce à des détournements de fonds publics massifs. Frère de l’ancien président syrien Hafez al-Assad, […]

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Fraude fiscale et blanchiment d’argent

Le 23 février 2016

Siège BNP Paribas Réunion © Thierry Caro Wikimedia Commons
Pays : Monaco / Afrique Société visée : BNP Paribas Les Faits… En 2008, un vaste trafic entre certains pays d’Afrique (Madagascar, Sénégal, Gabon, et Burkina-Faso) et la Principauté de Monaco via des dizaines de milliers de chèques en blanc émis par des ressortissants français est mis à jour. Ce trafic est une fraude au […]

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Blanchiment d’argent, corruption et trafic d’influence

Le 23 février 2016

Gulnara Karimova
Pays : Ouzbékistan, France, Suisse, Suède Élite politique visée : Gulnara Karimova, fille ainée du président de la République d’Ouzbékistan Les Faits… En 2007, l’entreprise de télécommunication suédoise, « TeliaSonera », aurait accédé au marché ouzbek grâce à la société Talikant en versant une transaction de 350 millions USD pour obtenir la licence du réseau 3G. […]

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Détournement de fonds publics, corruption et blanchiment d’argent

Le 23 février 2016

NGUEMA OBIANG MANGUE
Zone géographique : Guinée équatoriale, France Elite politique visée : Teodorin Obiang ainsi que des proches du Président de la Guinée équatoriale Les Faits… Depuis de très nombreuses années, différents observateurs ont recueilli un certain nombre d’informations faisant état du fait que des dirigeants d’États ou certains membres de leur famille avaient, alors qu’ils étaient […]

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Le Procureur de Monaco décide d’ouvrir une information judiciaire contre X dans l’affaire de blanchiment de capitaux africains

Le 20 février 2014

Paris, le 20 février 2014 – Sherpa se réjouit de l’ouverture d’une information judiciaire contre X le 19 février 2014 par le Procureur Général de Monaco Jean-Pierre Dréno pour les chefs de blanchiment, complicité de blanchiment, recel de blanchiment et omissions de déclarations de soupçons. L’association avait porté à sa connaissance une affaire de blanchiment […]

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Affaire dite de la « lessiveuse africaine » – Sherpa dépose plainte contre la filiale de BNP Paribas à Monaco

Le 13 novembre 2013

Paris, le 13 novembre 2013 Le 12 novembre 2013, Sherpa a déposé plainte contre la BNP Paribas Wealth Management à Monaco auprès du Procureur de la République de Paris pour les chefs d’accusation suivants : Escroquerie aggravée commise en bande organisée, recel d’escroquerie, recel de fraude fiscale et blanchiment aggravé commis en bande organisée du produit […]

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