Blanchiment

Le blanchiment est l’action de dissimuler la provenance d’argent acquis de manières illégales. Il est rendu possible par le recours à des schémas complexes de dissimulation grâce à l’utilisation de paradis fiscaux et de sociétés écrans. La société civile, ONG, lanceurs d’alerte et journalistes, soulignent régulièrement les conséquences économiques et sociales de telles pratiques. En effet, celles-ci permettent aux acteurs économiques de cacher l’origine potentiellement frauduleuse de leur revenu ou chiffre d’affaire (corruption, blanchiment). L’opacité et les montages sont en outre des leviers pour assurer l’impunité en exportant les impacts néfastes des activités dans des juridictions peu regardantes.
Sherpa dénonce et signale les manquements des professionnels à leurs obligations de vigilance dans la lutte contre le blanchiment ainsi que le recours systématique aux montages offshore pour blanchir les fonds illicites et les infractions en France et dans les Etats membres de l’Union européenne.

Plainte pour blanchiment et recel aggravés de corruption contre la BNP Paribas, la Société Générale, Natixis, le CIC et Rivage Investment

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Le Procureur de Monaco décide d’ouvrir une information judiciaire contre X dans l’affaire de blanchiment de capitaux africains

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