Blanchiment

Le blanchiment est l’action de dissimuler la provenance d’argent acquis de manières illégales. Il est rendu possible par le recours à des schémas complexes de dissimulation grâce à l’utilisation de paradis fiscaux et de sociétés écrans. La société civile, ONG, lanceurs d’alerte et journalistes, soulignent régulièrement les conséquences économiques et sociales de telles pratiques. En effet, celles-ci permettent aux acteurs économiques de cacher l’origine potentiellement frauduleuse de leur revenu ou chiffre d’affaire (corruption, blanchiment). L’opacité et les montages sont en outre des leviers pour assurer l’impunité en exportant les impacts néfastes des activités dans des juridictions peu regardantes.
Sherpa dénonce et signale les manquements des professionnels à leurs obligations de vigilance dans la lutte contre le blanchiment ainsi que le recours systématique aux montages offshore pour blanchir les fonds illicites et les infractions en France et dans les Etats membres de l’Union européenne.

Fraude fiscale et blanchiment d’argent

Blanchiment, Contentieux stratégique

Pays : Monaco / Afrique Société visée : BNP Paribas Les Faits… En 2008, un vaste trafic entre certains pays d’Afrique (Madagascar,...

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Blanchiment d’argent, corruption et trafic d’influence

Blanchiment, Contentieux stratégique, Corruption et détournements

Pays : Ouzbékistan, France, Suisse, Suède Élite politique visée : Gulnara Karimova, fille ainée du président de la République...

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Détournement de fonds publics, corruption et blanchiment d’argent

Blanchiment, Contentieux stratégique, Corruption et détournements

Zone géographique : Guinée équatoriale, France Elite politique visée : Teodorin Obiang ainsi que des proches du Président de la...

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Le Procureur de Monaco décide d’ouvrir une information judiciaire contre X dans l’affaire de blanchiment de capitaux africains

Blanchiment, Communiqués de presse, Contentieux stratégique

Paris, le 20 février 2014 – Sherpa se réjouit de l’ouverture d’une information judiciaire contre X le 19 février 2014 par le...

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Procédures & Dates clés : Biens Mal Acquis – Syrie

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Les Faits : En 1970, Hafez Al-Assad prend le pouvoir à la faveur d’un coup d’état et le garde jusqu’en 2000, date de son...

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Affaire dite de la « lessiveuse africaine » – Sherpa dépose plainte contre la filiale de BNP Paribas à Monaco

Blanchiment, Communiqués de presse, Contentieux stratégique

Paris, le 13 novembre 2013 Le 12 novembre 2013, Sherpa a déposé plainte contre la BNP Paribas Wealth Management à Monaco auprès du...

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Procédures & Dates clés : biens mal acquis Congo Brazzaville

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Les Faits : Le Congo est un pays riche en ressources naturelles, notamment en pétrole, en bois et en minéraux ou métaux précieux....

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Procédures & Dates clés : Biens mal acquis – Gabon

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Les Faits : Président de la République gabonaise entre 1967 et 2009, Omar Bongo Ondimba a dirigé sans discontinuité le Gabon sur...

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