Evasion fiscale

Tribune – « L’affaire Balkany permet de lever le voile sur les montages off-shore méconnus du grand public »

Le 24 octobre 2019

FILE PHOTO: Mayor of Levallois-Perret Patrick Balkany is surrounded by journalists as he arrives for his trial at the Paris courthouse, France, May 13, 2019. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
Tribune publiée le 18 octobre 2019 dans le Monde Le procès Balkany ne doit pas occulter le rôle joué par les banques et les intermédiaires financiers dans la prolifération de ces pratiques illicites, affirment les expertes du blanchiment et de la fraude fiscale Chanez Mensous et Laura Rousseau, dans une tribune au « Monde »

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Malta Files: demande d’ouverture d’une enquête au procureur général maltais

Le 4 octobre 2018

Malta files
Paris, 04/10/2018 – Les organisations française et maltaise Sherpa et Il-Kenniesa demandent au procureur général de Malte d’ouvrir une enquête sur les faits révélés par le réseau de journalistes European Investigative Collaborations (EIC) et par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ). Selon une enquête menée par l’EIC, entre 2008 et 2015, deux hommes d’affaires […]

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Panama Papers : le Procureur général maltais devrait rendre public le rapport d’enquête Egrant

Le 26 juillet 2018

Panama papers
Panama Papers : le Procureur général maltais devrait rendre public le rapport d’enquête Egrant Paris, le 26 juillet 2018 – Les organisations anti-corruption française et maltaise, Sherpa et Il-Kenniesa, demandent au procureur général de Malte de publier intégralement le rapport de l’enquête Egrant, enquête judiciaire qui a permis de blanchir le Premier ministre maltais et ses […]

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Le Conseil de l’Europe se doit d’évaluer Malte en prenant en compte les révélations de la journaliste Daphne Caruana Galizia et du consortium « Forbidden Stories »

Le 13 juillet 2018

Credit: Forbidden Stories, OCCRP
Le Conseil de l’Europe se doit d’évaluer Malte en prenant en compte les révélations de la journaliste Daphne Caruana Galizia  et du consortium « Forbidden Stories » Paris le 13 juillet 2018 – Les organisations anti-corruption française et maltaise, Sherpa et Il-Kenniesa, demandent à MONEYVAL, organe de suivi du Conseil de l’Europe chargé d’apprécier la […]

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« Biens mal acquis »: Rifaat al-Assad, oncle du président syrien, mis en examen à Paris

Le 28 juin 2016

Rifaat Al Assad
Paris, 28 juin 2016 C’est une nouvelle avancée dans une affaire de « biens mal acquis »: l’ancien vice-président de Syrie Rifaat al-Assad, oncle de Bachar al-Assad, a été mis en examen à Paris, soupçonné d’avoir bâti sa fortune immobilière en France grâce à des détournements de fonds publics massifs. Frère de l’ancien président syrien Hafez al-Assad, […]

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Une manœuvre à l’Assemblée nationale fait voler en éclats l’ambition de transparence fiscale des députés

Le 16 décembre 2015

LES SOCIÉTÉS DEVRONT FOURNIR AU FISC DES INFORMATIONS PAYS PAR PAYS
  REACTIVE Mercredi 16 décembre 2015 -– Le gouvernement a montré un bien triste visage cette nuit à l’Assemblée nationale alors que se tenaient les discussions autour du reporting public pays par pays, une mesure essentielle dans la lutte contre l’évasion fiscale.  Après un premier vote de l’Assemblée favorable à la transparence fiscale, le Gouvernement […]

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L’Affaire Mopani : Évasion fiscale dans les mines de cuivre en Zambie

Le 7 août 2013

Les Faits… Mopani Copper Mines est la plus importante société minière en cuivre et cobalt de Zambie. En 2009, le gouvernement zambien fait réaliser un audit de la mine dont les résultats révèlent plusieurs anomalies notamment avec une augmentation inexpliquée de 380 millions de dollars des coûts de production en 2007 ainsi que des volumes […]

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Dossier: Financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, Sherpa se constitue partie civile

Le 8 juillet 2013

Paris, le 8 juillet 2013 – L’association Sherpa s’est constituée partie civile le 26 juin 2013 dans le cadre de l’information ouverte relative à d’éventuels faits de financements illicites pendant la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Cette constitution de partie civile s’inscrit dans la droite ligne du combat de Sherpa contre les flux financiers illicites […]

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Sherpa demande au Parquet de Monaco d’ouvrir une information judiciaire sur le rôle de BNP Paribas dans une affaire de blanchiment de capitaux africains

Le 17 avril 2013

Paris, le 17 avril 2013 Comme l’a révélé ce matin le Canard enchaîné, Sherpa a envoyé une lettre d’interpellation au Procureur général de Monaco Jean-Pierre Dreno. Cette lettre souhaitait porter à sa connaissance une affaire de blanchiment dans le cadre d’une fraude au contrôle des changes dans plusieurs pays d’Afrique mettant en cause BNP Paribas […]

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Evasion fiscale en Zambie : Plainte contre Glencore International AG et First Quantum Minerals

Le 12 avril 2011

Lausanne/Zurich/Paris/Lusaka. L’association Sherpa (France), le Center for Trade Policy and Development (Zambie), la Déclaration de Berne (Suisse), l’Entraide missionnaire (Canada) et Mining Watch Canada ont déposé ce jour une plainte contre les sociétés Glencore International AG et First Quantum Minerals Ltd auprès des Points de contact nationaux (PCN) suisse et canadien pour manquement aux principes […]

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