Étiquette : blanchiment

« Biens mal acquis » : Rifaat al-Assad, oncle du président syrien, jugé en France pour blanchiment au détriment de la population civile syrienne

A la une, Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements

Communiqué de Presse – 6 décembre 2019 Le 9 décembre 2019, s’ouvre le procès de Rifaat al Assad, premier et seul membre de la...

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Sherpa obtient son agrément corruption après un long silence du Ministère de la Justice

Communiqués de presse, Faciliter l'accès à la justice, Plaidoyer

Communiqué de presse Paris, le 25 novembre 2019 – Le 20 octobre 2019, le Ministère de la Justice a répondu favorablement à la...

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Tribune – L’affaire Balkany permet de lever le voile sur les montages off-shore méconnus du grand public

Blanchiment, Communiqués de presse, Evasion fiscale, Plaidoyer, Sherpa dans les médias

Tribune publiée le 18 octobre 2019 dans le Monde Le procès Balkany ne doit pas occulter le rôle joué par les banques et les...

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Mise en examen de Teodorin Obiang Nguema dans l’affaire des biens mal acquis

Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements

Paris, le 20 mars 2014 – Monsieur Teodorin Obiang Nguema, Vice-Président de Guinée Équatoriale, a été mis en examen mercredi 19...

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Affaire BNP Paribas Monaco : Interview de Jean Merckaert, administrateur de Sherpa | Voice Of America

Sherpa dans les médias

A la suite de l’ouverture d’une information judiciaire par le Procureur de Monaco Jean-Pierre Dréno, Voice Of America a...

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Le Procureur de Monaco décide d’ouvrir une information judiciaire contre X dans l’affaire de blanchiment de capitaux africains

Blanchiment, Communiqués de presse, Contentieux stratégique

Paris, le 20 février 2014 – Sherpa se réjouit de l’ouverture d’une information judiciaire contre X le 19 février 2014 par le...

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14 Juin 2013 | Colloque « Paradis Fiscaux: quel rôle pour la France ? »

Nos interventions

Loin de disparaitre, l’industrie de l’évasion fiscale a continué de prospérer dans les trous noirs de la finance, et ce malgré les...

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Sherpa demande au Parquet de Monaco d’ouvrir une information judiciaire sur le rôle de BNP Paribas dans une affaire de blanchiment de capitaux africains

Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Evasion fiscale

Paris, le 17 avril 2013 Comme l’a révélé ce matin le Canard enchaîné, Sherpa a envoyé une lettre d’interpellation au Procureur...

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