Étiquette : blanchiment d’argent

Colloque : « Banques : Remparts ou passoires pour l’argent sale ? »

Sherpa dans les médias

Sherpa a participé au colloque « Banques : Remparts ou passoires pour l’argent sale ? » organisé par la Plateforme Paradis fiscaux...

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Affaire dite de la « lessiveuse africaine » – Sherpa dépose plainte contre la filiale de BNP Paribas à Monaco

Blanchiment, Communiqués de presse, Contentieux stratégique

Paris, le 13 novembre 2013 Le 12 novembre 2013, Sherpa a déposé plainte contre la BNP Paribas Wealth Management à Monaco auprès du...

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Jean-Paul Pigasse, condamné pour diffamation publique envers William Bourdon

Communiqués de presse

Le 15 janvier 2010 paraissait un article accusant William Bourdon ainsi que « les associations dont il prétend défendre les intérêts...

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États-Unis – L’étau se resserre autour des avoirs de Teodorin Obiang

Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements

Le Département de la Justice (DOJ) des États-Unis, qui avait jusqu’au 11 juin pour produire de nouveaux éléments à l’appui de sa...

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Témoignage d’un manifestant | Forum des Indignés du Gabon

Communiqués de presse

Le 8 juin, les forces de l’ordre ont appréhendé de nombreux manifestants regroupés au sein d’une coalition, le Front des...

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27 Avril 2012 Ι Colloque : Justice pénale internationale et droits humains (Strasbourg)

Nos interventions

Organisé par le BPI (Barreau Pénal International), l’UAE (Union des Avocats Européens), Commissions « droits de l’homme » et...

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Biens Mal Acquis : La justice devrait émettre rapidement un mandat d’arrêt dans l’affaire de Guinée équatoriale

Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements

Le fils du président Teodoro Obiang Nguema est poursuivi pour blanchiment d’argent (Paris, le 13 avril 2012) – Le ministère français...

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La Coalition UNCAC interpelle les États sur le blanchiment d’argent et les avoirs illicites

Blanchiment, Communiqués de presse, Corruption et détournements, Evasion fiscale, Plaidoyer

Alors que la 4e Conférence des États Partie (CEP) à la Convention des Nations Unies Contre la Corruption (UNCAC) se réunit à Marrakech...

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7 Octobre 2011 Ι Conférence annuelle de Task Force for Financial Intergrity (Paris)

Nos interventions

Maud Perdriel-Vaissière interviendra le 7 Octobre sur le panel « Corrupt dictators and the Arab Spring : implications for Banks and...

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Biens Mal Acquis : La Cour de Cassation casse l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel

Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements

Transparence International France et Sherpa saluent la décision rendue ce jour par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans...

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