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Le Procureur de Monaco décide d’ouvrir une information judiciaire contre X dans l’affaire de blanchiment de capitaux africains

Blanchiment, Communiqués de presse, Contentieux stratégique

Paris, le 20 février 2014 – Sherpa se réjouit de l’ouverture d’une information judiciaire contre X le 19 février 2014 par le...

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Affaire dite de la « lessiveuse africaine » – Sherpa dépose plainte contre la filiale de BNP Paribas à Monaco

Blanchiment, Communiqués de presse, Contentieux stratégique

Paris, le 13 novembre 2013 Le 12 novembre 2013, Sherpa a déposé plainte contre la BNP Paribas Wealth Management à Monaco auprès du...

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Sherpa demande au Parquet de Monaco d’ouvrir une information judiciaire sur le rôle de BNP Paribas dans une affaire de blanchiment de capitaux africains

Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Evasion fiscale

Paris, le 17 avril 2013 Comme l’a révélé ce matin le Canard enchaîné, Sherpa a envoyé une lettre d’interpellation au Procureur...

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