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Catégorie : Blanchiment plaidoyer

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En réponse aux Panama Papers, le Parlement européen se prononce en faveur d’une véritable transparence

Les membres des deux commissions du Parlement européen (ECON et LIBE)[1] à qui a été confié le travail sur la Directive Anti-Blanchiment, que la…
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Loi Sapin 2 : Des avancées sur le statut des lanceurs d’alerte mais de nombreuses déceptions sur les autres sujets

Paris, le 15 novembre 2016 – Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation…
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Loi Sapin 2 : la dernière chance pour mettre fin à l’opacité

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Le Sénat vide de sa substance le Projet de loi Sapin II

Paris, 6 juillet 2016 Suite au passage du Projet de loi Sapin II au Sénat les 4 et 5 juillet 2016, le Sénat a…
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Ouverture du procès Cahuzac : il reste du chemin avant la transparence fiscale

Lundi 8 février deux événements viennent simultanément rappeler que beaucoup de route reste à parcourir dans la lutte contre l’opacité financière : l’ouverture du procès…
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« Paquet transparence fiscale » de la Commission européenne : quand transparence continue de rimer avec confidentialité

Mercredi 18 mars 2015 – La Commission européenne a publié aujourd’hui son nouveau « Paquet pour la transparence fiscale » en réponse au scandale du Luxleaks.…
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Au Swissleaks, ONG et syndicats répondent par une initiative citoyenne européenne contre les sociétés écrans.

Pjaris, 11 fevrier 2015- Les sociétés écrans, ces instruments qui permettent de cacher l’identité du propriétaire réel d’un compte ou d’une société, sont au…
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Le Parlement européen a deux jours pour mettre en place une commission d’enquête sur l’évasion fiscale

Paris, 1er décembre 2014 – Les parlementaires européen-ne-s ont jusqu’à jeudi 4 décembre pour demander la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire indépendante, en…
Enquête et étude
Flux financiers illicites

Biens mal acquis : Un rapport révèle les failles du système de lutte contre le blanchiment et de restitution des avoirs

Paris, 19 novembre 2014 – Les associations Transparency International France et Sherpa publient un rapport sur «les enseignements de l’affaire des biens mal acquis ».…
Communiqué de presse
Flux financiers illicites

Transparence des banques : la France montre à l’Europe que c’est possible

1er juillet 2014 – En juillet 2013, suite à une forte mobilisation de la société civile et à la pugnacité de certains parlementaires, l’obligation…
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Procédures & Dates clés : biens mal acquis Congo Brazzaville

Les Faits : Le Congo est un pays riche en ressources naturelles, notamment en pétrole, en bois et en minéraux ou métaux précieux. Le pays…
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Banques et paradis fiscaux : « Mesdames et Messieurs les députés, encore un effort ! »

Communiqué de presse – Les membres de la Plateforme “Paradis fiscaux et judiciaires” expriment leur satisfaction suite à l’amendement adopté relatif à la transparence…
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Flux financiers illicites

La Coalition UNCAC interpelle les États sur le blanchiment d’argent et les avoirs illicites

Alors que la 4e Conférence des États Partie (CEP) à la Convention des Nations Unies Contre la Corruption (UNCAC) se réunit à Marrakech dès…
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