Blanchiment plaidoyer

Tribune – L’affaire Balkany permet de lever le voile sur les montages off-shore méconnus du grand public

Blanchiment plaidoyer, Evasion fiscale Contentieux, Plaidoyer, Sherpa dans les médias

Tribune publiée le 18 octobre 2019 dans le Monde Le procès Balkany ne doit pas occulter le rôle joué par les banques et les...

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Tribune – L’urgence de prendre le contrôle sur la finance et sur notre avenir

Blanchiment plaidoyer, Corruption et détournements plaidoyer, Evasion fiscale Plaidoyer, Plaidoyer, Sherpa dans les médias

Tribune parue dans Médiapart le 11 septembre 2018 L’urgence de prendre le contrôle sur la finance et sur notre avenir Le 15...

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En réponse aux Panama Papers, le Parlement européen se prononce en faveur d’une véritable transparence

Blanchiment plaidoyer, Communiqués de presse, Evasion fiscale Plaidoyer, Plaidoyer

Les membres des deux commissions du Parlement européen (ECON et LIBE)1 à qui a été confié le travail sur la Directive...

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Loi Sapin 2 : Des avancées sur le statut des lanceurs d’alerte mais de nombreuses déceptions sur les autres sujets

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Paris, le 15 novembre 2016 – Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la...

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Loi Sapin 2 : la dernière chance pour mettre fin à l’opacité

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Paris, le 27 septembre 2016 – Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la...

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Le Sénat vide de sa substance le Projet de loi Sapin II

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Paris, 6 juillet 2016 Suite au passage du Projet de loi Sapin II au Sénat les 4 et 5 juillet 2016, le Sénat a introduit quelques...

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Ouverture du procès Cahuzac : il reste du chemin avant la transparence fiscale

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Lundi 8 février deux événements viennent simultanément rappeler que beaucoup de route reste à parcourir dans la lutte contre...

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Au Swissleaks, ONG et syndicats répondent par une initiative citoyenne européenne contre les sociétés écrans.

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Pjaris, 11 fevrier 2015- Les sociétés écrans, ces instruments qui permettent de cacher l’identité du propriétaire réel d’un...

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Le Parlement européen a deux jours pour mettre en place une commission d’enquête sur l’évasion fiscale

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Paris, 1er décembre 2014 – Les parlementaires européen-ne-s ont jusqu’à jeudi 4 décembre pour demander la mise en place...

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Biens mal acquis : Un rapport révèle les failles du système de lutte contre le blanchiment et de restitution des avoirs

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Paris, 19 novembre 2014 – Les associations Transparency International France et Sherpa publient un rapport sur «les enseignements...

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Transparence des banques : la France montre à l’Europe que c’est possible

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1er juillet 2014 – En juillet 2013, suite à une forte mobilisation de la société civile et à la pugnacité de certains...

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Procédures & Dates clés : biens mal acquis Congo Brazzaville

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Les Faits : Le Congo est un pays riche en ressources naturelles, notamment en pétrole, en bois et en minéraux ou métaux précieux....

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Procédures & Dates clés : Biens mal acquis – Gabon

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Les Faits : Président de la République gabonaise entre 1967 et 2009, Omar Bongo Ondimba a dirigé sans discontinuité le Gabon sur...

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Banques et paradis fiscaux : « Mesdames et Messieurs les députés, encore un effort ! »

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Communiqué de presse – Les membres de la Plateforme “Paradis fiscaux et judiciaires” expriment leur satisfaction suite...

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