Blanchiment

Le blanchiment est l’action de dissimuler la provenance d’argent acquis de manières illégales. Il est rendu possible par le recours à des schémas complexes de dissimulation grâce à l’utilisation de paradis fiscaux et de sociétés écrans. La société civile, ONG, lanceurs d’alerte et journalistes, soulignent régulièrement les conséquences économiques et sociales de telles pratiques. En effet, celles-ci permettent aux acteurs économiques de cacher l’origine potentiellement frauduleuse de leur revenu ou chiffre d’affaire (corruption, blanchiment). L’opacité et les montages sont en outre des leviers pour assurer l’impunité en exportant les impacts néfastes des activités dans des juridictions peu regardantes.
Sherpa dénonce les failles des dispositifs de lutte contre le blanchiment et souhaite les renforcer en plaidant pour leur réelle extension aux intermédiaires financiers qui rendent possible la criminalité économique et financière. Elle entend également mettre en lumière la manière dont les sommes utilisées et obtenues pour les atteintes environnementales comme la déforestation sont blanchies.

Restitution par la France des avoirs acquis illégalement par Gulnara Karimova : une occasion manquée

Blanchiment, Communiqués de presse, Corruption et détournements

Paris, le 20 mai 2020 – Les Organisations Non Gouvernenmentales (ONG) Transparency International France (TI-F), Sherpa et...

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« Tribune – Rifaat al-Assad : la répression du blanchiment d’argent au cœur d’un procès historique »

Blanchiment, Communiqués de presse, Recherche et publications, Sherpa dans les médias

Tribune publiée le 30 décembre 2019 dans Libération Le procès contre Rifaat al-Assad ouvre la possibilité d’effriter, un peu plus...

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Tribune – « L’affaire Balkany permet de lever le voile sur les montages off-shore méconnus du grand public »

Blanchiment, Communiqués de presse, Evasion fiscale, Plaidoyer, Sherpa dans les médias

Tribune publiée le 18 octobre 2019 dans le Monde Le procès Balkany ne doit pas occulter le rôle joué par les banques et les...

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En réponse aux Panama Papers, le Parlement européen se prononce en faveur d’une véritable transparence

Blanchiment, Communiqués de presse, Evasion fiscale, Plaidoyer

Les membres des deux commissions du Parlement européen (ECON et LIBE)1 à qui a été confié le travail sur la Directive...

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Loi Sapin 2 : Des avancées sur le statut des lanceurs d’alerte mais de nombreuses déceptions sur les autres sujets

Blanchiment, Communiqués de presse, Corruption et détournements, Evasion fiscale, Plaidoyer

Anticor, BLOOM, CCFD-Terre Solidaire, Collectif Roosevelt, Justice et Paix, ONE, Oxfam France, ActionAid France Peuples Solidaires, Réseau...

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Loi Sapin 2 : la dernière chance pour mettre fin à l’opacité

Blanchiment, Communiqués de presse, Corruption et détournements, Evasion fiscale, Plaidoyer

Communiqué de presse – 27 septembre 2016 Anticor, BLOOM, CCFD-Terre Solidaire, Collectif Roosevelt, Justice et Paix, ONE, Oxfam France,...

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Le Sénat vide de sa substance le Projet de loi Sapin II

Blanchiment, Communiqués de presse, Corruption et détournements, Evasion fiscale, Plaidoyer

  Paris, 6 juillet 2016 Suite au passage du Projet de loi Sapin II au Sénat les 4 et 5 juillet 2016, le Sénat a introduit quelques...

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Ouverture du procès Cahuzac : il reste du chemin avant la transparence fiscale

Blanchiment, Communiqués de presse, Evasion fiscale, Plaidoyer

Lundi 8 février deux événements viennent simultanément rappeler que beaucoup de route reste à parcourir dans la lutte contre...

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Le Parlement énonce les mesures juridiques pour lutter contre l’optimisation fiscale agressive des sociétés et contre l’évasion fiscale

Blanchiment, Communiqués de presse, Evasion fiscale, Plaidoyer

Parlement européen, communiqué de presse – Fiscalité − 16-12-2015 Le Parlement formule les mesures juridiques nécessaires...

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« Paquet transparence fiscale » de la Commission européenne : quand transparence continue de rimer avec confidentialité

Blanchiment, Communiqués de presse, Corruption et détournements, Evasion fiscale, Plaidoyer

Mercredi 18 mars 2015 – La Commission européenne a publié aujourd’hui son nouveau « Paquet pour la transparence fiscale » en...

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Au Swissleaks, ONG et syndicats répondent par une initiative citoyenne européenne contre les sociétés écrans.

Blanchiment, Communiqués de presse, Evasion fiscale, Plaidoyer

Pjaris, 11 fevrier 2015- Les sociétés écrans, ces instruments qui permettent de cacher l’identité du propriétaire réel d’un...

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Le Parlement européen a deux jours pour mettre en place une commission d’enquête sur l’évasion fiscale

Blanchiment, Communiqués de presse, Evasion fiscale, Plaidoyer

Paris, 1er décembre 2014 – Les parlementaires européen-ne-s ont jusqu’à jeudi 4 décembre pour demander la mise en place...

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Biens mal acquis : Un rapport révèle les failles du système de lutte contre le blanchiment et de restitution des avoirs

Blanchiment, Communiqués de presse, Corruption et détournements, Evasion fiscale, Plaidoyer

Paris, 19 novembre 2014 – Les associations Transparency International France et Sherpa publient un rapport sur «les enseignements...

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Transparence des banques : la France montre à l’Europe que c’est possible

Blanchiment, Communiqués de presse, Corruption et détournements, Evasion fiscale, Plaidoyer

1er juillet 2014 – En juillet 2013, suite à une forte mobilisation de la société civile et à la pugnacité de certains...

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