Blanchiment contentieux

Retour sur le procès Rifaat Al Assad, étape historique contre les Biens Mal Acquis

Blanchiment contentieux, Corruption et détournements contentieux, Sherpa dans les médias

C’est à la suite d’une plainte déposée par Sherpa en 2013 que les poursuites à l’encontre de Rifaat Al Assad ont été...

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Fraude fiscale et blanchiment d’argent

Blanchiment contentieux, Contentieux stratégique

Pays : Monaco / Afrique Société visée : BNP Paribas Les Faits… En 2008, un vaste trafic entre certains pays d’Afrique (Madagascar,...

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Blanchiment d’argent, corruption et trafic d’influence

Blanchiment contentieux, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Pays : Ouzbékistan, France, Suisse, Suède Élite politique visée : Gulnara Karimova, fille ainée du président de la République...

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Détournement de fonds publics, corruption et blanchiment d’argent

Blanchiment contentieux, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Zone géographique : Guinée équatoriale, France Elite politique visée : Teodorin Obiang ainsi que des proches du Président de la...

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Le Procureur de Monaco décide d’ouvrir une information judiciaire contre X dans l’affaire de blanchiment de capitaux africains

Blanchiment contentieux, Communiqués de presse, Contentieux stratégique

Paris, le 20 février 2014 – Sherpa se réjouit de l’ouverture d’une information judiciaire contre X le 19 février 2014 par le...

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Procédures & Dates clés : Biens Mal Acquis – Syrie

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Les Faits : En 1970, Hafez Al-Assad prend le pouvoir à la faveur d’un coup d’état et le garde jusqu’en 2000, date de son...

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Affaire dite de la « lessiveuse africaine » – Sherpa dépose plainte contre la filiale de BNP Paribas à Monaco

Blanchiment contentieux, Communiqués de presse, Contentieux stratégique

Paris, le 13 novembre 2013 Le 12 novembre 2013, Sherpa a déposé plainte contre la BNP Paribas Wealth Management à Monaco auprès du...

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Procédures & Dates clés : biens mal acquis Congo Brazzaville

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Les Faits : Le Congo est un pays riche en ressources naturelles, notamment en pétrole, en bois et en minéraux ou métaux précieux....

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Procédures & Dates clés : Biens mal acquis – Gabon

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Les Faits : Président de la République gabonaise entre 1967 et 2009, Omar Bongo Ondimba a dirigé sans discontinuité le Gabon sur...

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