20 décembre 2019• Blanchiment contentieux, Corruption et détournements contentieux, Sherpa dans les médias
C’est à la suite d’une plainte déposée par Sherpa en 2013 que les poursuites à l’encontre de Rifaat Al Assad ont été...
28 juin 2016• Blanchiment contentieux, Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux, Evasion fiscale Contentieux
Paris, 28 juin 2016 C’est une nouvelle avancée dans une affaire de “biens mal acquis”: l’ancien vice-président de...
23 février 2016• Blanchiment contentieux, Contentieux stratégique
Pays : Monaco / Afrique Société visée : BNP Paribas Les Faits… En 2008, un vaste trafic entre certains pays d’Afrique (Madagascar,...
23 février 2016• Blanchiment contentieux, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux
Pays : Ouzbékistan, France, Suisse, Suède Élite politique visée : Gulnara Karimova, fille ainée du président de la République...
Zone géographique : Guinée équatoriale, France Elite politique visée : Teodorin Obiang ainsi que des proches du Président de la...
20 février 2014• Blanchiment contentieux, Communiqués de presse, Contentieux stratégique
Paris, le 20 février 2014 – Sherpa se réjouit de l’ouverture d’une information judiciaire contre X le 19 février 2014 par le...
20 février 2014• Blanchiment contentieux, Blanchiment plaidoyer, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux, Corruption et détournements plaidoyer, Non classé-fr
Les Faits : En 1970, Hafez Al-Assad prend le pouvoir à la faveur d’un coup d’état et le garde jusqu’en 2000, date de son...
13 novembre 2013• Blanchiment contentieux, Communiqués de presse, Contentieux stratégique
Paris, le 13 novembre 2013 Le 12 novembre 2013, Sherpa a déposé plainte contre la BNP Paribas Wealth Management à Monaco auprès du...
7 juin 2013• Blanchiment contentieux, Blanchiment plaidoyer, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux, Corruption et détournements plaidoyer, Non classé-fr
Les Faits : Le Congo est un pays riche en ressources naturelles, notamment en pétrole, en bois et en minéraux ou métaux précieux....
7 mars 2013• Blanchiment contentieux, Blanchiment plaidoyer, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux, Non classé-fr
Les Faits : Président de la République gabonaise entre 1967 et 2009, Omar Bongo Ondimba a dirigé sans discontinuité le Gabon sur...
