Blanchiment contentieux Archives

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

Déforestation en Amazonie : plainte contre des banques françaises pour blanchiment et recel de délits environnementaux

Sherpa, soutenue par Harvest, le Center for Climate Crime Analysis, Repórter Brasil et Transparency International, dépose une plainte simple auprès du Parquet National Financier…

Communiqué de presse

Influence des entreprises

Affaire Auchan et fairwashing: confirmation de non-lieu pour la multinationale

Les juges de la Cour d’appel de Douai viennent de confirmer l’ordonnance de non-lieu rendue en faveur d’Auchan : il n’y a selon eux…

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

L’affaire des « Biens mal acquis » Rifaat al-Assad examinée par la Cour de cassation

Paris, le 21 juin 2022 – Ce mercredi, la Cour de cassation confirmera ou non la condamnation de Rifaat al-Assad à quatre ans de…

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

Corruption au sein du géant pétrolier SBM Offshore : demande d’ouverture d’une enquête au sujet de l’implication de personnalités françaises

Paris, le 21 mars 2022 – Sherpa a déposé vendredi 18 mars au parquet national financier une demande d’ouverture d’enquête pour corruption, blanchiment et…

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

Une information judiciaire est ouverte au Luxembourg pour faire la lumière sur les Biens Mal Acquis des dirigeants libanais

Dans l’affaire des Biens mal acquis libanais, une information judiciaire a été ouverte par la justice Luxembourgeoise à la suite de la plainte déposée…

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

Biens Mal Acquis Libanais : Sherpa et le Collectif des Victimes des Pratiques Frauduleuses et Criminelles au Liban déposent plainte devant le Parquet au Luxembourg

Dans le contexte de la terrible crise que connait le Liban et des enquêtes qui ont été ouvertes en France et en Suisse pour…

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

« Biens mal acquis » de Rifaat al-Assad : la Cour d’appel confirme le jugement de condamnation rendu en première instance et condamne l’oncle de l’actuel président syrien

La Cour d’appel a confirmé aujourd’hui le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Paris le 17 juin 2020 et a…

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

Teodorin Obiang définitivement condamné dans « l’affaire des biens mal acquis » : une décision qui clôt le chapitre de la confiscation et ouvre celui de la restitution

La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi en cassation de Teodorin Obiang, confirmant ainsi la condamnation en appel du vice-président de Guinée équatoriale pour blanchiment…

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

Biens Mal Acquis libanais : ouverture d’une enquête préliminaire à la suite de la plainte de Sherpa

Le Parquet National Financier a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire confiée à la Direction Centrale de la Police Judiciaire pour donner suite au dépôt…

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

Procès en appel de Rifaat al Assad dans l’affaire des Biens Mal Acquis syriens

Paris, le 5 mai 2021 – L’association Sherpa participera en qualité de partie civile au procès en appel de Rifaat al Assad qui s’ouvre aujourd’hui. L’oncle…

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

Sherpa et le Collectif des Victimes des Pratiques Frauduleuses et Criminelles au Liban déposent plainte devant le Parquet National Financier dans une nouvelle affaire de Biens Mal Acquis libanais

L’Association Sherpa, représentée par ses avocats Maîtres William Bourdon et Amélie Lefebvre, dépose une plainte simple entre les mains du Parquet National Financier aux…

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

Sherpa dépose une plainte avec constitution de partie civile dans l’affaire de la vente des rafales en Inde

Paris, le 28 avril 2021 — Sherpa, représentée par ses avocats Maîtres William Bourdon et Vincent Brenghart, dépose une plainte avec constitution de partie civile et…

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

Plainte pour blanchiment et recel aggravés de corruption contre la BNP Paribas, la Société Générale, Natixis, le CIC et Rivage Investment

Le 30 septembre 2020, l’association Sherpa et la Daphne Caruana Galizia Foundation ont demandé au parquet national financier d’ouvrir une enquête pour des faits…

Nouvelle

Flux financiers illicites

Biens mal acquis / l’accord entre la Suisse et l’Ouzbékistan sur la restitution d’avoirs confisqués dans « l’affaire Gulnara Karimova » : un exemple à suivre

Paris, le 14 septembre 2020 – Les autorités suisses ont annoncé avoir signé un accord-cadre en vue de la restitution à l’Ouzbékistan d’avoirs confisqués…

Nouvelle

Flux financiers illicites

Le PDG du géant minier Rio Tinto, société déjà pointée du doigt en France pour des faits de corruption, démissionne après la destruction d’un site aborigène préhistorique en Australie

Paris, le 11 septembre 2020 – Le 11 septembre 2020, le PDG du géant minier Rio Tinto, le français Jean-Sébastien Jacques, a démissionné en raison…

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Focus

Type

Catégorie : Blanchiment contentieux

Déforestation en Amazonie : plainte contre des banques françaises pour blanchiment et recel de délits environnementaux

Affaire Auchan et fairwashing: confirmation de non-lieu pour la multinationale

L’affaire des « Biens mal acquis » Rifaat al-Assad examinée par la Cour de cassation

Corruption au sein du géant pétrolier SBM Offshore : demande d’ouverture d’une enquête au sujet de l’implication de personnalités françaises

Une information judiciaire est ouverte au Luxembourg pour faire la lumière sur les Biens Mal Acquis des dirigeants libanais

Biens Mal Acquis Libanais : Sherpa et le Collectif des Victimes des Pratiques Frauduleuses et Criminelles au Liban déposent plainte devant le Parquet au Luxembourg

« Biens mal acquis » de Rifaat al-Assad : la Cour d’appel confirme le jugement de condamnation rendu en première instance et condamne l’oncle de l’actuel président syrien

Teodorin Obiang définitivement condamné dans « l’affaire des biens mal acquis » : une décision qui clôt le chapitre de la confiscation et ouvre celui de la restitution

Biens Mal Acquis libanais : ouverture d’une enquête préliminaire à la suite de la plainte de Sherpa

Procès en appel de Rifaat al Assad dans l’affaire des Biens Mal Acquis syriens

Sherpa et le Collectif des Victimes des Pratiques Frauduleuses et Criminelles au Liban déposent plainte devant le Parquet National Financier dans une nouvelle affaire de Biens Mal Acquis libanais

Sherpa dépose une plainte avec constitution de partie civile dans l’affaire de la vente des rafales en Inde

Plainte pour blanchiment et recel aggravés de corruption contre la BNP Paribas, la Société Générale, Natixis, le CIC et Rivage Investment

Biens mal acquis / l’accord entre la Suisse et l’Ouzbékistan sur la restitution d’avoirs confisqués dans « l’affaire Gulnara Karimova » : un exemple à suivre

Le PDG du géant minier Rio Tinto, société déjà pointée du doigt en France pour des faits de corruption, démissionne après la destruction d’un site aborigène préhistorique en Australie

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