Corruption et détournements

Sherpa et ses partenaires déposent plainte avec constitution de partie civile contre Vinci Russie pour des faits de corruption d’agent public étranger

Le 10 mai 2016

khimki forest
Paris, le 10 mai 2016 L’Agence Fédérale des Routes russe, ROSAVTODOR, lance un appel d’offre pour la construction d’un tronçon d’autoroute, la MK 15-58, en 2007. Trois entreprises se présentent dont la North West Concession Company (NWCC), filiale du groupe Vinci. Suite à l’étude des différentes propositions par ces entreprises, l’Etat Russe décide de déclarer […]

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Blanchiment d’argent, corruption et trafic d’influence

Le 23 février 2016

Gulnara Karimova
Pays : Ouzbékistan, France, Suisse, Suède Élite politique visée : Gulnara Karimova, fille ainée du président de la République d’Ouzbékistan Les Faits… En 2007, l’entreprise de télécommunication suédoise, « TeliaSonera », aurait accédé au marché ouzbek grâce à la société Talikant en versant une transaction de 350 millions USD pour obtenir la licence du réseau 3G. […]

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Détournement de fonds publics, corruption et blanchiment d’argent

Le 23 février 2016

NGUEMA OBIANG MANGUE
Zone géographique : Guinée équatoriale, France Elite politique visée : Teodorin Obiang ainsi que des proches du Président de la Guinée équatoriale Les Faits… Depuis de très nombreuses années, différents observateurs ont recueilli un certain nombre d’informations faisant état du fait que des dirigeants d’États ou certains membres de leur famille avaient, alors qu’ils étaient […]

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Pas d’immunité pour Teodoro Obiang : un procès est à venir

Le 15 décembre 2015

teodoro obiang
Paris, le 15 décembre 2015 L’arrêt rendu ce jour par la Cour de cassation constitue une étape doublement importante et historique. D’abord, en rejetant ce pourvoi la Cour de Cassation ouvre la voie au procès de Teodoro Obiang qui, jusqu’à plus soif, a vainement depuis des années, multiplié tous les recours possibles pour éteindre ou […]

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Sherpa se constitue partie civile dans la plainte contre AREVA pour corruption d’agents publics étrangers

Le 9 décembre 2015

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Paris, le 8 décembre 2015 En 2007, AREVA rachète URAMIN entreprise détenant des licences d’exploitation en Afrique du Sud, Namibie et République centrafricaine, pour un montant d’1,8 milliards d’euros alors que celle-ci était évaluée au maximum entre 600 et 800 millions d’Euros. Cette opération de rachat s’est révélée catastrophique pour AREVA, notamment car les mines n’ont […]

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Corruption d’agent étranger

Le 18 juin 2015

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Pays : Afrique du Sud, Namibie, République centrafricaine Société visée : Areva   Les Faits… En 2007, Areva rachète UraMin, entreprise détenant des licences d’exploitation en Afrique du Sud, Namibie et République centrafricaine, pour un montant d’1,8 milliards d’euros alors que celle-ci était évaluée au maximum entre 600 et 800 millions d’euros. Cette opération de rachat s’est révélée catastrophique pour Areva, notamment car […]

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Mise en examen de Teodorin Obiang Nguema dans l’affaire des biens mal acquis

Le 20 mars 2014

Paris, le 20 mars 2014 – Monsieur Teodorin Obiang Nguema, Vice-Président de Guinée Équatoriale, a été mis en examen mercredi 19 mars 2014 par les juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris pour blanchiment dans l’affaire des Biens Mal Acquis.   Il s’agit d’une étape essentielle puisqu’elle permet aujourd’hui l’ouverture d’un procès devant […]

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Biens mal acquis – Syrie

Le 20 février 2014

Rifaat al-Assad c AP
Les Faits… En 1970, Hafez Al-Assad prend le pouvoir à la faveur d’un coup d’état et le garde jusqu’en 2000, date de son décès. Son fils Bachar Al-Assad lui succède, en maintenant le régime autoritaire qui repose depuis des années sur un système alliant corruption et népotisme. Alors que la Syrie est 116ème sur 189 […]

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Plainte contre VINCI CONCESSIONS RUSSIE SA : une enquête préliminaire est ouverte par le Parquet de Paris

Le 3 octobre 2013

L'autoroute du désaccord
Paris, le 3 Octobre 2013 – Les ONG soussignées se réjouissent de l’ouverture de l’enquête préliminaire par Monsieur le Procureur de la République de Paris, après dépôt le 24 juin 2013 d’une plainte relative aux infractions financières qui auraient été commises en marge de la construction de l’autoroute entre Moscou et Saint-Pétersbourg, à l’encontre de […]

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Financement de la campagne de Nicolas Sarkozy : entre corruption et trafic d’influence

Le 8 juillet 2013

Nicolas_Sarkozy_(2008)
Les Faits… Banni de la communauté internationale durant deux décennies, le colonel Mouammar Kadhafi, arrivé au pouvoir en Libye à la faveur d’un coup d’Etat en 1969, bénéficie d’un retour en grâce auprès de la communauté internationale dans les années 2000. Les ressources naturelles de son pays, en particulier, pétrolières ne sont pas étrangères au […]

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Bien Mal Acquis : la Cour d’appel de Paris valide le mandat d’arrêt international contre Teodoro Nguema Obiang

Le 27 juin 2013

Paris, le 27 juin 2013 Les associations Sherpa et Transparency International France se réjouissent de la décision de la Cour d’appel de Paris rendue le jeudi 13 juin 2013 rejetant la demande d’annulation introduite par Teodoro Nguema Obiang à l’encontre du mandat d’arrêt international émis contre lui. Cette décision confirme également le maintien des saisies […]

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Des enquêtes menées par des ONG russes et européennes conduisent au dépôt d’une plainte contre Vinci Concessions Russie SA et contre X devant le parquet de Nanterre le 24 juin 2013

Le 24 juin 2013

Paris, le 24 juin 2013 – Sherpa, Russie-Libertés, CEE Bankwatch Network et MOBO Princip ainsi que des membres de la société civile russe, dont Evgenia TCHIRIKOVA, militante écologiste russe, informent que, ce jour, a été déposée entre les mains du Parquet de Nanterre (France), une plainte simple relative aux conditions dans lesquelles a été attribué, […]

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Biens mal acquis – Congo Brazzaville

Le 15 juin 2013

NEWS : Entretien Francois Hollande et Denis Sassou Nguesso - Paris - 08/04/2013
Les Faits… Denis Sassou Nguesso devient président de la République du Congo en 1997 à la faveur d’un coup d’état et dans un contexte de guerre civile ayant causé la mort de plusieurs dizaines de milliers de morts et de déplacés. Élections contestées, dépenses personnelles exorbitantes, comptes à l’étranger… Les soupçons de corruption à l’encontre […]

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Procédures & Dates clés : Biens mal acquis – Gabon

Le 7 mars 2013

Mai 2007 et juillet 2008 : Les associations Sherpa, Survie et Fédération des congolais de la Diaspora déposent plainte auprès du Parquet de Paris. Elles dénoncent les agissements de 5 chefs d’Etats étrangers, dont Omar Bongo, leur imputant des détournements de fonds publics dont les produits auraient été investis en France. Une enquête préliminaire est […]

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Biens mal acquis – Gabon

Le 7 mars 2013

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Les Faits… Président de la République gabonaise entre 1967 et 2009, Omar Bongo Ondimba a dirigé sans discontinuité le Gabon sur fond de soupçons de corruption. Son nom, ainsi que celui de son épouse Edith Bongo, apparaissent à plusieurs reprises dans des affaires de flux financiers illicites entre 1997 et 2009, alors que le pays, […]

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