Corruption et détournements contentieux – Page 2

Affaire des Biens mal acquis de Rifaat al Assad : l’interview de Laura Rousseau sur Radio 24 News

30 avril 2020• Blanchiment plaidoyer, Communiqués de presse, Corruption et détournements contentieux, Crimes internationaux, Evasion fiscale Contentieux, Nos interventions, Plaidoyer, Sherpa dans les médias

Paris, le 30 avril 2020 – Interview de Laura Rousseau, Responsable du programme Flux Financiers Illicites, au sujet de...

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Peine alourdie en appel pour Teodoro Obiang Jr : « La France n’est plus une terre d’accueil pour les avoirs issus du blanchiment de l’argent sale »

10 février 2020• A la une, Communiqués de presse, Corruption et détournements contentieux, Corruption et détournements plaidoyer

Paris, lundi 10 février 2020 – La Cour d’appel de Paris a rendu sa décision dans le procès en appel de Teodoro Obiang Jr,...

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Retour sur le procès Rifaat Al Assad, étape historique contre les Biens Mal Acquis

20 décembre 2019• Blanchiment contentieux, Corruption et détournements contentieux, Sherpa dans les médias

C’est à la suite d’une plainte déposée par Sherpa en 2013 que les poursuites à l’encontre de Rifaat Al Assad ont été...

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« Biens mal acquis » : Rifaat al-Assad, oncle du président syrien, jugé en France pour blanchiment au détriment de la population civile syrienne

6 décembre 2019• A la une, Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Communiqué de Presse – 6 décembre 2019 Le 9 décembre 2019, s’ouvre le procès de Rifaat al Assad, premier et seul membre de la...

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Biens mal acquis : la restitution des avoirs à l’Ouzbékistan ordonnée par la justice française doit servir l’intérêt général et s’accompagner de garanties de transparence et d’intégrité

11 juillet 2019• Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Communiqué de presse – 11 juillet 2019 Le 9 juillet 2019, la décision condamnant la fille de l’ex-président ouzbek, Goulnara...

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Biens mal acquis : plainte contre l’entourage du président de Djibouti

30 novembre 2018• Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Biens mal acquis : plainte contre l’entourage du président de Djibouti Communiqué de presse – 30 novembre 2018 Sherpa et le...

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Rafales en Inde : plainte de Sherpa contre Dassault

23 novembre 2018• Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux, Non classé-fr

Rafales en Inde : plainte de Sherpa contre Dassault Le 26 octobre 2018, l’association Sherpa a déposé plainte auprès du...

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Malta Files: demande d’ouverture d’une enquête au procureur général maltais

4 octobre 2018• Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux, Evasion fiscale Contentieux

Paris, 04/10/2018 – Les organisations française et maltaise Sherpa et Il-Kenniesa demandent au procureur général de Malte...

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Panama Papers : le Procureur général maltais devrait rendre public le rapport d’enquête Egrant

26 juillet 2018• Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux, Corruption et détournements plaidoyer, Evasion fiscale Contentieux, Evasion fiscale Plaidoyer, Plaidoyer

Panama Papers : le Procureur général maltais devrait rendre public le rapport d’enquête Egrant Paris, le 26 juillet 2018 – Les...

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Le Conseil de l’Europe se doit d’évaluer Malte en prenant en compte les révélations de la journaliste Daphne Caruana Galizia et du consortium « Forbidden Stories »

13 juillet 2018• Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux, Corruption et détournements plaidoyer, Evasion fiscale Contentieux, Evasion fiscale Plaidoyer, Plaidoyer

Le Conseil de l’Europe se doit d’évaluer Malte en prenant en compte les révélations de la journaliste Daphne Caruana Galizia et du...

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Biens mal acquis : plainte au Canada contre une vingtaine de dirigeants de sept pays africains

8 juin 2018• Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Biens mal acquis : Sherpa et la Coalition Biens Mal Acquis Canada portent plainte au Canada contre une vingtaine de dirigeants de sept pays...

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Biens mal acquis : demande d’ouverture d’enquête au Canada

1 mars 2018• Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 1er mars 2018 Biens mal acquis : Sherpa et la Coalition Biens Mal Acquis du Canada demandent conjointement...

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Biens Mal Acquis : Le procès de Teodoro Nguema Obiang, fils du président équato-guinéen, s’ouvre enfin

14 juin 2017• Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Paris, le 19 juin 2017 Après 10 ans de procédure, l’affaire dite des Biens Mal Acquis voit s’ouvrir un premier procès le lundi 19...

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Biens Mal Acquis : Teodoro Obiang est renvoyé devant le Tribunal

7 septembre 2016• Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Paris, 7 septembre 2016 Suite au réquisitoire du Procureur de la République financier du 23 mai, l’ordonnance de renvoi devant le...

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“Biens mal acquis”: Rifaat al-Assad, oncle du président syrien, mis en examen à Paris

28 juin 2016• Blanchiment contentieux, Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux, Evasion fiscale Contentieux

Paris, 28 juin 2016 C’est une nouvelle avancée dans une affaire de “biens mal acquis”: l’ancien vice-président de...

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