Corruption et détournements

Peine alourdie en appel pour Teodoro Obiang Jr : « : La France n’est plus une terre d’accueil pour les avoirs issus du blanchiment de l’argent sale »

Le 10 février 2020

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Paris, lundi 10 février 2020 – La Cour d’appel de Paris a rendu sa décision dans le procès en appel de Teodoro Obiang Jr, vice-président de Guinée équatoriale. Elle confirme la peine de 3 ans de prison avec sursis et la confiscation de l’ensemble de ses biens sur le territoire français, d’une valeur estimée à […]

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Retour sur le procès Rifaat Al Assad, étape historique contre les Biens Mal Acquis

Le 20 décembre 2019

C’est à la suite d’une plainte déposée par Sherpa en 2013 que les poursuites à l’encontre de Rifaat Al Assad ont été lancées, pour finalement aboutir à un procès historique qui aura permis de placer la répression du blanchiment d’argent au cœur des débats. Du 9 au 17 décembre s’est tenu le procès contre Rifaat […]

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« Biens mal acquis » : Rifaat al-Assad, oncle du président syrien, jugé en France pour blanchiment au détriment de la population civile syrienne

Le 6 décembre 2019

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Communiqué de Presse – 6 décembre 2019 Le 9 décembre 2019, s’ouvre le procès de Rifaat al Assad, premier et seul membre de la dynastie Al Assad à être jugé devant un tribunal. Celui que l’on surnomme le boucher de Hama est poursuivi en France pour blanchiment organisé du produit de crimes et de délits […]

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Biens mal acquis : la restitution des avoirs à l’Ouzbékistan ordonnée par la justice française doit servir l’intérêt général et s’accompagner de garanties de transparence et d’intégrité

Le 11 juillet 2019

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Communiqué de presse – 11 juillet 2019 Le 9 juillet 2019, la décision condamnant la fille de l’ex-président ouzbek, Goulnara Karimova, et ordonnant la restitution de ses biens acquis illicitement en France à l’Ouzbékistan est devenue définitive. Ainsi, pour la première fois dans une affaire des « Biens Mal Acquis », la France va restituer […]

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Biens mal acquis : plainte contre l’entourage du président de Djibouti

Le 30 novembre 2018

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Biens mal acquis : plainte contre l’entourage du président de Djibouti Communiqué de presse – 30 novembre 2018 Sherpa et le Collectif européen de la diaspora djiboutienne (CEDD) ont déposé une plainte le 16 octobre 2018 pour abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption d’agents publics étrangers contre des membres […]

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Rafales en Inde : plainte de Sherpa contre Dassault

Le 23 novembre 2018

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 Rafales en Inde : plainte de Sherpa contre Dassault   Le 26 octobre 2018, l’association Sherpa a déposé plainte auprès du Parquet national financier afin d’éclaircir les conditions dans lesquelles 36 avions de combat produits par Dassault Aviation ont été vendus à l’Inde, en 2016, et en particulier celles qui ont entouré le choix de son […]

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Malta Files: demande d’ouverture d’une enquête au procureur général maltais

Le 4 octobre 2018

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Paris, 04/10/2018 – Les organisations française et maltaise Sherpa et Il-Kenniesa demandent au procureur général de Malte d’ouvrir une enquête sur les faits révélés par le réseau de journalistes European Investigative Collaborations (EIC) et par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ). Selon une enquête menée par l’EIC, entre 2008 et 2015, deux hommes d’affaires […]

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Panama Papers : le Procureur général maltais devrait rendre public le rapport d’enquête Egrant

Le 26 juillet 2018

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Panama Papers : le Procureur général maltais devrait rendre public le rapport d’enquête Egrant Paris, le 26 juillet 2018 – Les organisations anti-corruption française et maltaise, Sherpa et Il-Kenniesa, demandent au procureur général de Malte de publier intégralement le rapport de l’enquête Egrant, enquête judiciaire qui a permis de blanchir le Premier ministre maltais et ses […]

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Le Conseil de l’Europe se doit d’évaluer Malte en prenant en compte les révélations de la journaliste Daphne Caruana Galizia et du consortium « Forbidden Stories »

Le 13 juillet 2018

Credit: Forbidden Stories, OCCRP
Le Conseil de l’Europe se doit d’évaluer Malte en prenant en compte les révélations de la journaliste Daphne Caruana Galizia  et du consortium « Forbidden Stories » Paris le 13 juillet 2018 – Les organisations anti-corruption française et maltaise, Sherpa et Il-Kenniesa, demandent à MONEYVAL, organe de suivi du Conseil de l’Europe chargé d’apprécier la […]

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Biens mal acquis : plainte au Canada contre une vingtaine de dirigeants de sept pays africains

Le 8 juin 2018

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Biens mal acquis : Sherpa et la Coalition Biens Mal Acquis Canada portent plainte au Canada contre une vingtaine de dirigeants de sept pays africains Après l’ouverture d’une enquête au Canada dans le dossier des biens mal acquis par la Gendarmerie Royale du Canada, l’association Sherpa et la Coalition BMA Canada ont déposé, jeudi 7 […]

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Biens mal acquis : demande d’ouverture d’enquête au Canada

Le 1 mars 2018

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 1er mars 2018 Biens mal acquis : Sherpa et la Coalition Biens Mal Acquis du Canada demandent conjointement l’ouverture d’une enquête sur les biens mal acquis et le blanchiment d’argent au Canada. L’association Sherpa informe avoir ce jour demandé à la Gendarmerie Royale du Canada qu’une enquête soit diligentée sur les conditions d’acquisition […]

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Biens Mal Acquis : Le procès de Teodoro Nguema Obiang, fils du président équato-guinéen, s’ouvre enfin

Le 14 juin 2017

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Paris, le 19 juin 2017 Après 10 ans de procédure, l’affaire dite des Biens Mal Acquis voit s’ouvrir un premier procès le lundi 19 juin prochain à 13h30. A partir de cette date et ce pendant trois semaines, le fils du président de Guinée-Equatoriale, Teodoro Nguema Obiang est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Paris […]

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Biens Mal Acquis : Teodoro Obiang est renvoyé devant le Tribunal

Le 7 septembre 2016

NGUEMA OBIANG MANGUE
  Paris, 7 septembre 2016 Suite au réquisitoire du Procureur de la République financier du 23 mai, l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Paris de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, fils du président de Guinée Equatoriale, a été rendue lundi 5 septembre 2016. Une date devrait donc être fixée prochainement pour l’ouverture d’un procès […]

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« Biens mal acquis »: Rifaat al-Assad, oncle du président syrien, mis en examen à Paris

Le 28 juin 2016

Rifaat Al Assad
Paris, 28 juin 2016 C’est une nouvelle avancée dans une affaire de « biens mal acquis »: l’ancien vice-président de Syrie Rifaat al-Assad, oncle de Bachar al-Assad, a été mis en examen à Paris, soupçonné d’avoir bâti sa fortune immobilière en France grâce à des détournements de fonds publics massifs. Frère de l’ancien président syrien Hafez al-Assad, […]

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Biens Mal Acquis : le Procureur de la République demande l’ouverture d’un procès contre Obiang

Le 26 mai 2016

teodoro obiang
Paris, 26 mai 2016 Les Associations SHERPA et TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE se réjouissent de la signature, enfin, par le Procureur de la République financier, le 23 mai 2016, d’un réquisitoire aux fins de renvoi de Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, fils du président de GUINEE EQUATORIALE, devant le Tribunal correctionnel de PARIS. Dès lors que […]

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