Corruption et détournements contentieux Archives - Page 3 sur 5

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

Le Conseil de l’Europe se doit d’évaluer Malte en prenant en compte les révélations de la journaliste Daphne Caruana Galizia et du consortium « Forbidden Stories »

Le Conseil de l’Europe se doit d’évaluer Malte en prenant en compte les révélations de la journaliste Daphne Caruana Galizia et du consortium «…

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

Biens mal acquis : plainte au Canada contre une vingtaine de dirigeants de sept pays africains

8 juin 2018 – Après l’ouverture d’une enquête au Canada dans le dossier des biens mal acquis par la Gendarmerie Royale du Canada, l’association…

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

Biens mal acquis : demande d’ouverture d’enquête au Canada

Paris, le 1er mars 2018 – Biens mal acquis : Sherpa et la Coalition Biens Mal Acquis du Canada demandent conjointement l’ouverture d’une enquête sur…

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

Biens Mal Acquis : Le procès de Teodoro Nguema Obiang, fils du président équato-guinéen, s’ouvre enfin

Paris, le 19 juin 2017 Après 10 ans de procédure, l’affaire dite des Biens Mal Acquis voit s’ouvrir un premier procès le lundi 19…

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

Biens Mal Acquis : Teodoro Obiang est renvoyé devant le Tribunal

Paris, 7 septembre 2016 – Suite au réquisitoire du Procureur de la République financier du 23 mai, l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel…

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

“Biens mal acquis”: Rifaat al-Assad, oncle du président syrien, mis en examen à Paris

Paris, le 28 juin 2016 – C’est une nouvelle avancée dans une affaire de “biens mal acquis”: l’ancien vice-président de Syrie Rifaat al-Assad, oncle…

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

Biens Mal Acquis : le Procureur de la République demande l’ouverture d’un procès contre Obiang

Paris, 26 may 2016 – Sherpa et Transparency International France se réjouissent de la signature, enfin, par le Procureur de la République financier, le…

Communiqué de presse

Flux financiers illicites

Sherpa et ses partenaires déposent plainte avec constitution de partie civile contre Vinci Russie pour des faits de corruption d’agent public étranger

Paris, le 10 mai 2016 – L’Agence Fédérale des Routes russe, ROSAVTODOR, lance un appel d’offre pour la construction d’un tronçon d’autoroute, la MK…

Nouvelle

Flux financiers illicites

Blanchiment d’argent, corruption et trafic d’influence

Pays : Ouzbékistan, France, Suisse, Suède Élite politique visée : Gulnara Karimova, fille ainée du président de la République d’Ouzbékistan Les Faits… En 2007, l’entreprise…

Nouvelle

Flux financiers illicites

Détournement de fonds publics, corruption et blanchiment d’argent

Zone géographique : Guinée équatoriale, France Elite politique visée : Teodorin Obiang ainsi que des proches du Président de la Guinée équatoriale Les Faits……

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Flux financiers illicites

Pas d’immunité pour Teodoro Obiang : un procès est à venir

Paris, le 15 décembre 2015 – L’arrêt rendu ce jour par la Cour de cassation constitue une étape doublement importante et historique. D’abord,…

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Flux financiers illicites

Sherpa se constitue partie civile dans la plainte contre AREVA pour corruption d’agents publics étrangers

Paris, le 8 décembre 2015 – En 2007, AREVA rachète URAMIN entreprise détenant des licences d’exploitation en Afrique du Sud, Namibie et République centrafricaine,…

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Flux financiers illicites

Corruption d’agent étranger

Pays : Afrique du Sud, Namibie, République centrafricaine Société visée : Areva Les Faits… En 2007, Areva rachète UraMin, entreprise détenant des licences d’exploitation en Afrique…

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Flux financiers illicites

Mise en examen de Teodorin Obiang Nguema dans l’affaire des biens mal acquis

Paris, le 20 mars 2014 – Monsieur Teodorin Obiang Nguema, Vice-Président de Guinée Équatoriale, a été mis en examen mercredi 19 mars 2014 par…

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Plainte contre VINCI CONCESSIONS RUSSIE SA : une enquête préliminaire est ouverte par le Parquet de Paris

Paris, le 3 Octobre 2013 – Les ONG soussignées se réjouissent de l’ouverture de l’enquête préliminaire par Monsieur le Procureur de la République de…

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Catégorie : Corruption et détournements contentieux

Le Conseil de l’Europe se doit d’évaluer Malte en prenant en compte les révélations de la journaliste Daphne Caruana Galizia et du consortium « Forbidden Stories »

Biens mal acquis : plainte au Canada contre une vingtaine de dirigeants de sept pays africains

Biens mal acquis : demande d’ouverture d’enquête au Canada

Biens Mal Acquis : Le procès de Teodoro Nguema Obiang, fils du président équato-guinéen, s’ouvre enfin

Biens Mal Acquis : Teodoro Obiang est renvoyé devant le Tribunal

“Biens mal acquis”: Rifaat al-Assad, oncle du président syrien, mis en examen à Paris

Biens Mal Acquis : le Procureur de la République demande l’ouverture d’un procès contre Obiang

Sherpa et ses partenaires déposent plainte avec constitution de partie civile contre Vinci Russie pour des faits de corruption d’agent public étranger

Blanchiment d’argent, corruption et trafic d’influence

Détournement de fonds publics, corruption et blanchiment d’argent

Pas d’immunité pour Teodoro Obiang : un procès est à venir

Sherpa se constitue partie civile dans la plainte contre AREVA pour corruption d’agents publics étrangers

Corruption d’agent étranger

Mise en examen de Teodorin Obiang Nguema dans l’affaire des biens mal acquis

Plainte contre VINCI CONCESSIONS RUSSIE SA : une enquête préliminaire est ouverte par le Parquet de Paris

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