Corruption et détournements contentieux

Biens Mal Acquis : Le procès de Teodoro Nguema Obiang, fils du président équato-guinéen, s’ouvre enfin

Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Paris, le 19 juin 2017 Après 10 ans de procédure, l’affaire dite des Biens Mal Acquis voit s’ouvrir un premier procès le lundi 19...

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Biens Mal Acquis : Teodoro Obiang est renvoyé devant le Tribunal

Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Paris, 7 septembre 2016 Suite au réquisitoire du Procureur de la République financier du 23 mai, l’ordonnance de renvoi devant le...

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Biens Mal Acquis : le Procureur de la République demande l’ouverture d’un procès contre Obiang

Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Paris, 26 mai 2016 Les Associations SHERPA et TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE se réjouissent de la signature, enfin, par le Procureur de...

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Blanchiment d’argent, corruption et trafic d’influence

Blanchiment contentieux, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Pays : Ouzbékistan, France, Suisse, Suède Élite politique visée : Gulnara Karimova, fille ainée du président de la République...

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Détournement de fonds publics, corruption et blanchiment d’argent

Blanchiment contentieux, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Zone géographique : Guinée équatoriale, France Elite politique visée : Teodorin Obiang ainsi que des proches du Président de la...

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Pas d’immunité pour Teodoro Obiang : un procès est à venir

Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Paris, le 15 décembre 2015 L’arrêt rendu ce jour par la Cour de cassation constitue une étape doublement importante et historique....

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Sherpa se constitue partie civile dans la plainte contre AREVA pour corruption d’agents publics étrangers

Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Paris, le 8 décembre 2015 En 2007, AREVA rachète URAMIN entreprise détenant des licences d’exploitation en Afrique du Sud, Namibie et...

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Corruption d’agent étranger

Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Pays : Afrique du Sud, Namibie, République centrafricaine Société visée : Areva   Les Faits… En 2007, Areva rachète UraMin,...

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Mise en examen de Teodorin Obiang Nguema dans l’affaire des biens mal acquis

Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Paris, le 20 mars 2014 – Monsieur Teodorin Obiang Nguema, Vice-Président de Guinée Équatoriale, a été mis en examen mercredi 19...

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Procédures & Dates clés : Biens Mal Acquis – Syrie

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Les Faits : En 1970, Hafez Al-Assad prend le pouvoir à la faveur d’un coup d’état et le garde jusqu’en 2000, date de son...

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Plainte contre VINCI CONCESSIONS RUSSIE SA : une enquête préliminaire est ouverte par le Parquet de Paris

Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Paris, le 3 Octobre 2013 – Les ONG soussignées se réjouissent de l’ouverture de l’enquête préliminaire par Monsieur le...

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Financement de la campagne de Nicolas Sarkozy : entre corruption et trafic d’influence

Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Les Faits… Banni de la communauté internationale durant deux décennies, le colonel Mouammar Kadhafi, arrivé au pouvoir en Libye à...

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Bien Mal Acquis : la Cour d’appel de Paris valide le mandat d’arrêt international contre Teodoro Nguema Obiang

Communiqués de presse, Contentieux stratégique, Corruption et détournements contentieux

Paris, le 27 juin 2013 Les associations Sherpa et Transparency International France se réjouissent de la décision de la Cour d’appel de...

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